SHCP publica nuevas reglas contra lavado de dinero; estos son los obligados
Las disposiciones derivan de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Por Expansión ·
- SHCP publica nuevas reglas para prevenir el lavado de dinero.
- Las disposiciones derivan de la reforma a la ley de prevención de operaciones ilícitas.
- Aplican a quienes realizan actividades vulnerables.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer nuevas Reglas de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero. Las disposiciones se desprenden de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a su reglamento, publicados en 2025 y 2026, respectivamente.
De acuerdo con la dependencia, encabezada por Édgar Amador Zamora, estas reglas fortalecen el marco regulatorio aplicable a quienes realizan actividades vulnerables. Con ello se consolida el régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el país.
Las nuevas disposiciones buscan cerrar posibles vacíos legales y homologar criterios para los sujetos obligados. Aunque el comunicado no detalla el listado completo de actividades vulnerables, se espera que las reglas especifiquen los requisitos y obligaciones para los sectores señalados.
La publicación de estas reglas ocurre en un contexto de mayor escrutinio internacional sobre los mecanismos financieros de México. Las autoridades buscan alinear la normativa local con los estándares globales en la lucha contra el lavado de dinero.
Fuente original: Expansión