UIF y Nacer Global firman convenio para capacitar en prevención de lavado de dinero
El grupo educativo privado más grande de México colaborará con la Unidad de Inteligencia Financiera en la difusión de contenidos sobre actividades vulnerables.
Por El Economista ·
- La UIF y Nacer Global firmaron un convenio para capacitar en prevención de lavado de dinero.
- Nacer Global desarrollará contenidos autorizados por la UIF, y El Economista los difundirá.
- La UIF recibe reportes de operaciones y presenta denuncias ante la autoridad competente.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Nacer Global, el grupo educativo privado más grande de México, firmaron un convenio de colaboración para capacitar a sectores económicos y financieros en la prevención e identificación de actividades vulnerables relacionadas con el lavado de dinero.
El acuerdo fue signado por el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, y el presidente de Nacer Global, Jorge Nacer Gobera. Como parte del convenio, Nacer Global desarrollará y difundirá contenidos autorizados por la dependencia federal, enfocados en la normatividad aplicable para prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El periódico El Economista, que forma parte de Nacer Global, difundirá en sus plataformas guías informativas para que las personas conozcan la normatividad vigente en esta materia. La UIF es la instancia gubernamental encargada de implementar mecanismos de prevención y detección de actos que pudieran favorecer el lavado de dinero, según lo establecido en el Código Penal Federal.
La dependencia también recibe reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, analiza operaciones de riesgo y disemina reportes de inteligencia para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero. Cuando existen elementos suficientes, presenta denuncias ante la autoridad competente y se incluyen en la Lista de Personas Bloqueadas para proteger el sistema financiero mexicano.
Fuente original: El Economista